A atenção ao “compliance” no Brasil cresce em um momento de mudança na gestão empresarial. Isso é impulsionado pelos frequentes escândalos financeiros e de corrupção, e pela Lei 12.846/13, a “Lei Anticorrupção”. Este marco legal inicia uma nova fase na administração das empresas, visando reduzir riscos legais. Para tal, promove a integridade através de mecanismos...Read More

Em um mundo moldado pela globalização e avanços tecnológicos, o papel do compliance officer tornou-se fundamental. Esse profissional vai além de apenas orientar sobre conformidade regulatória. Ele assume a responsabilidade penal, garantindo que as empresas cumpram as normativas de direito penal econômico. Sua missão exige uma constante vigilância e um vasto conhecimento das leis. Além...Read More

No Brasil, as empresas familiares são essenciais para a economia. Elas exemplificam a força e a capacidade de empreender do país. Porém, enfrentam desafios únicos, como as fraudes internas, que são particularmente alarmantes. Implementar uma governança eficaz e programas de Compliance robustos é crucial. Estas medidas são vitais para proteger a reputação e assegurar uma...Read More

As fusões e aquisições representam transformações significativas no universo corporativo. Exigem mais do que simples análises financeiras e estratégicas. Necessitam de uma investigação minuciosa dos riscos criminais que podem estar presentes. Nesse cenário, a due diligence criminal é um passo essencial, garantindo a segurança e a conformidade das operações. Isso protege as companhias contra possíveis...Read More

O treinamento de funcionários é essencial para a integridade corporativa e vai muito além de apenas desenvolver habilidades técnicas. Com o aumento das ameaças como fraudes e corrupção, torna-se fundamental equipar cada membro da equipe para identificar e reportar qualquer desvio ético ou legal. Esse processo é um passo crítico para proteger a empresa contra...Read More

A investigação interna constitui um pilar crucial para assegurar a integridade e o compliance em qualquer empresa. Ela é vital para aquelas organizações que desejam não apenas abordar incidentes de má conduta. Também visa estabelecer uma cultura de conduta ética e transparência. O processo é delicado e requer planejamento minucioso e implementação atenciosa. Conduzir uma...Read More

Em um ambiente corporativo altamente observado, a base para garantir operações sem crimes empresariais é um programa de integridade. Mas qual é a essência de um programa dessa categoria? Ele consiste em práticas e procedimentos focados em manter as empresas alinhadas com as normas legais. O objetivo principal é prevenir atos ilícitos e minimizar riscos...Read More

No Brasil, a cidadania se manifesta por meio de várias ferramentas que ampliam a voz do povo. Isso assegura a transparência e integridade dos serviços públicos. Uma das maneiras mais eficazes de contribuir para essa realidade é fazendo uma denúncia anônima. Compreender como fazer denúncia anônima é crucial para quem busca reportar irregularidades sem enfrentar...Read More

A onda de escândalos no empresariado brasileiro realça a importância da prisão preventiva em crimes empresariais. Esse instrumento jurídico é regulado por garantias processuais. Visa evitar que os investigados interfiram nas investigações ou persistam em ilegalidades. A legislação brasileira evoluiu para que a prisão preventiva seja decidida com rigor. Isso assegura os direitos fundamentais ao...Read More

A delação premiada, ou colaboração premiada, tornou-se uma ferramenta essencial no meio empresarial brasileiro. Tem sido eficaz em revelar crimes e desbaratar redes complicadas. Contudo, sua implementação levanta debates intensos sobre os benefícios e perigos envolvidos. Os empresários, ao se depararem com essa opção, encontram-se na difícil posição de escolher entre ajudar a justiça e...Read More