A segurança em transações bancárias é crucial para a defesa das finanças dos consumidores e a integridade do sistema financeiro. Contudo, com o crescente número de fraudes, é necessário intensificar a vigilância e desenvolver estratégias eficazes contra crimes financeiros não autorizados. Esses crimes não só prejudicam as vítimas, mas questionam a responsabilidade das instituições financeiras...Read More

No mundo jurídico, que observa atentamente as finanças e os tributos, discute-se os limites entre sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A Lei de Lavagem de Dinheiro, atualizada em 2012, ampliou as possibilidades para enquadrar a sonegação fiscal como lavagem. Ela eliminou a lista pré-determinada de crimes antecedentes. Isso nos leva à pergunta: quando a...Read More

A globalização intensificou a interconexão entre países, elevando a urgência por cooperação internacional no combate aos crimes financeiros. Delitos como lavagem de dinheiro e corrupção, outrora limitados a ações nacionais, hoje demandam esforços conjuntos entre nações. É crucial uma ação integrada para rastrear recursos financeiros ilícitos que se espalham além das fronteiras. O Brasil se...Read More

A lavagem de dinheiro é uma grave ameaça para o ambiente corporativo. Ela afeta empresas de todos os setores, expondo-as a grandes riscos financeiros. Isso ocorre quando falham em implementar um sistema eficaz de integridade corporativa. A lavagem de dinheiro camufla-se em transações legítimas, afetando a credibilidade do mercado. Por isso, o compromisso contínuo com...Read More

A investigação de lavagem de dinheiro é essencial na batalha contra o crime financeiro. Ela desempenha um papel central em estratégias de combate à lavagem de dinheiro, requerendo uma abordagem detalhada no compliance financeiro. No Brasil, é crucial entender como funcionam essas investigações para assegurar a integridade do sistema financeiro e promover justiça socioeconômica, já...Read More

A gestão fraudulenta é um dos crimes mais sérios no sistema financeiro nacional. Ela envolve atos ilegais por parte de executivos de instituições financeiras, aprovadas pelo Banco Central. Atos como empréstimos concedidos sem seguir as regras e o uso indevido de informações privilegiadas são alguns exemplos desses crimes. De acordo com a lei 7.492/86, as...Read More

O crime de evasão de divisas é uma infração grave contra o sistema financeiro do Brasil. Afeta diretamente a economia e a ordem tributária do país. De acordo com a lei 7.492/86, ocorre quando recursos financeiros são enviados ou mantidos fora do país ilegalmente. Isso acontece sem a autorização de órgãos reguladores, como o Banco...Read More

Entender a diferença entre infração administrativa e crime empresarial é crucial no cenário corporativo do Brasil. Aqui, as escolhas feitas podem levar a consequências profundas. Esta distinção cria responsabilidades bem definidas. Além disso, determina punições que vão desde multas por infrações até severas penalidades por crimes empresariais. Importante frisar que a legislação sobre infrações empresariais...Read More

Os crimes de colarinho branco constituem uma variedade de delitos exclusivos do meio empresarial e político. Executados por sujeitos que possuem status e poder elevados. Esses crimes incluem corrupção, evasão de impostos, fraudes em negócios e lavagem de dinheiro. Eles representam riscos graves para a estabilidade econômica e social. No Brasil, essas ações ilegais são...Read More

No Brasil, o cenário de crimes financeiros é delineado por normas rigorosas. Essas normas definem responsabilidades e punições para quem pratica atos ilegais. Entre elas, a Lei 7.492/86 e a Lei de Lavagem de Dinheiro são pilares na luta contra essas infrações. Eles tratam, respectivamente, da regulação de crimes que afetam a economia e do...Read More