O desafio da lavagem de dinheiro transnacional impacta globalmente os esforços contra crimes financeiros. Este fenômeno, representando aproximadamente 2% do PIB mundial, envolve perto de US$ 500 bilhões de dinheiro sujo circulando entre fronteiras. Exige-se, portanto, uma estratégia robusta para combatê-lo. Desestabiliza a economia e financia ilicitudes, destacando a importância de medidas de prevenção de...Read More

A gestão fraudulenta é um dos crimes mais sérios no sistema financeiro nacional. Ela envolve atos ilegais por parte de executivos de instituições financeiras, aprovadas pelo Banco Central. Atos como empréstimos concedidos sem seguir as regras e o uso indevido de informações privilegiadas são alguns exemplos desses crimes. De acordo com a lei 7.492/86, as...Read More