O estelionato é um delito severo no Brasil, com sanções severas estabelecidas pela legislação. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem debatido a aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), um mecanismo que pode ser empregado em certas situações criminais, incluindo o estelionato. A possibilidade de um acordo penal em tais casos depende...Read More

O desafio da lavagem de dinheiro transnacional impacta globalmente os esforços contra crimes financeiros. Este fenômeno, representando aproximadamente 2% do PIB mundial, envolve perto de US$ 500 bilhões de dinheiro sujo circulando entre fronteiras. Exige-se, portanto, uma estratégia robusta para combatê-lo. Desestabiliza a economia e financia ilicitudes, destacando a importância de medidas de prevenção de...Read More

A segurança em transações bancárias é crucial para a defesa das finanças dos consumidores e a integridade do sistema financeiro. Contudo, com o crescente número de fraudes, é necessário intensificar a vigilância e desenvolver estratégias eficazes contra crimes financeiros não autorizados. Esses crimes não só prejudicam as vítimas, mas questionam a responsabilidade das instituições financeiras...Read More

No mundo jurídico, que observa atentamente as finanças e os tributos, discute-se os limites entre sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A Lei de Lavagem de Dinheiro, atualizada em 2012, ampliou as possibilidades para enquadrar a sonegação fiscal como lavagem. Ela eliminou a lista pré-determinada de crimes antecedentes. Isso nos leva à pergunta: quando a...Read More

Os crimes de colarinho branco constituem uma variedade de delitos exclusivos do meio empresarial e político. Executados por sujeitos que possuem status e poder elevados. Esses crimes incluem corrupção, evasão de impostos, fraudes em negócios e lavagem de dinheiro. Eles representam riscos graves para a estabilidade econômica e social. No Brasil, essas ações ilegais são...Read More

O crime de estelionato, definido no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, consiste em obter vantagem ilícita em prejuízo de outrem, por meio de artifícios, ardis ou outros meios fraudulentos. Infelizmente, esse tipo de crime tem se tornado cada vez mais frequente no Brasil, com casos envolvendo desde fraudes online e golpes emocionais até estelionato...Read More

O debate acerca do delito de lavagem de dinheiro tem ganhado destaque não só nos tribunais brasileiros, mas também em órgãos institucionais e acadêmicos. Ao advogado que aceita representar uma pessoa que está sendo acusada por tal crime, é indeclinável que considere não apenas a acusação pura e simples do órgão ministerial, mas também os...Read More