Em 2014, o Brasil viu a iniciação da maior investigação anticorrupção de sua história. Esse caso, que se concentrou em desvios de recursos públicos e esquemas de propina, revelou complexas conexões entre empresas, políticos e instituições. Até 2017, mais de R$ 2 bilhões foram recuperados, e 11 corporações foram condenadas judicialmente, conforme dados oficiais. O...Read More

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF) desempenha um papel crucial na conformidade regulatória e prevenção de crimes financeiros mundialmente. Criado pelo G7 em 1989, busca ser um líder no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Seu trabalho envolve estabelecer normas seguidas por mais de 180 países. O Brasil, membro desde...Read More

Muitos investidores buscam aumentar seus rendimentos e se deparam com promessas de altos lucros e pouca transparência. A pirâmide financeira representa um golpe financeiro que prejudica muitos brasileiros. Por oferecer retornos quase impossíveis a curto prazo, esse esquema é ilegal e considerado um investimento fraudulento no país. Com o crescimento dos casos, é crucial que...Read More

Recentemente, grandes empresas no Brasil têm enfrentado um aumento de casos de fraude contábil. Isso tem transformado tal prática em um dos delitos mais frequentes nestas instituições. O projeto de lei 2.581/2023 foi introduzido recentemente, visando definir claramente o que se configura como fraude financeira no país. O objetivo é fortalecer a integridade do mercado...Read More

Na esfera da justiça penal, a delação premiada emerge como um mecanismo eficaz contra a corrupção em empresas. Surgiu da necessidade de colaboração judicial e se estabeleceu como uma tática para expor crimes corporativos. Ao concordar com a delação premiada, os envolvidos fornecem dados cruciais em troca de benefícios legais, como a redução de pena....Read More

A globalização intensificou a interconexão entre países, elevando a urgência por cooperação internacional no combate aos crimes financeiros. Delitos como lavagem de dinheiro e corrupção, outrora limitados a ações nacionais, hoje demandam esforços conjuntos entre nações. É crucial uma ação integrada para rastrear recursos financeiros ilícitos que se espalham além das fronteiras. O Brasil se...Read More

A lavagem de dinheiro é uma grave ameaça para o ambiente corporativo. Ela afeta empresas de todos os setores, expondo-as a grandes riscos financeiros. Isso ocorre quando falham em implementar um sistema eficaz de integridade corporativa. A lavagem de dinheiro camufla-se em transações legítimas, afetando a credibilidade do mercado. Por isso, o compromisso contínuo com...Read More

A investigação de lavagem de dinheiro é essencial na batalha contra o crime financeiro. Ela desempenha um papel central em estratégias de combate à lavagem de dinheiro, requerendo uma abordagem detalhada no compliance financeiro. No Brasil, é crucial entender como funcionam essas investigações para assegurar a integridade do sistema financeiro e promover justiça socioeconômica, já...Read More

A gestão fraudulenta é um dos crimes mais sérios no sistema financeiro nacional. Ela envolve atos ilegais por parte de executivos de instituições financeiras, aprovadas pelo Banco Central. Atos como empréstimos concedidos sem seguir as regras e o uso indevido de informações privilegiadas são alguns exemplos desses crimes. De acordo com a lei 7.492/86, as...Read More

O crime de evasão de divisas é uma infração grave contra o sistema financeiro do Brasil. Afeta diretamente a economia e a ordem tributária do país. De acordo com a lei 7.492/86, ocorre quando recursos financeiros são enviados ou mantidos fora do país ilegalmente. Isso acontece sem a autorização de órgãos reguladores, como o Banco...Read More