O estelionato eletrônico tem se destacado na era digital, impactando indivíduos e organizações globalmente. A crescente dependência da tecnologia permite que criminosos encontrem novas formas de fraudar, elevando a importância da segurança digital. A Lei 14.155/2021 introduziu mudanças substanciais no Código Penal, incluindo a tipificação do crime digital e a imposição de penas mais rigorosas...Read More

A globalização intensificou a interconexão entre países, elevando a urgência por cooperação internacional no combate aos crimes financeiros. Delitos como lavagem de dinheiro e corrupção, outrora limitados a ações nacionais, hoje demandam esforços conjuntos entre nações. É crucial uma ação integrada para rastrear recursos financeiros ilícitos que se espalham além das fronteiras. O Brasil se...Read More

A investigação de lavagem de dinheiro é essencial na batalha contra o crime financeiro. Ela desempenha um papel central em estratégias de combate à lavagem de dinheiro, requerendo uma abordagem detalhada no compliance financeiro. No Brasil, é crucial entender como funcionam essas investigações para assegurar a integridade do sistema financeiro e promover justiça socioeconômica, já...Read More

No Brasil, o cenário de crimes financeiros é delineado por normas rigorosas. Essas normas definem responsabilidades e punições para quem pratica atos ilegais. Entre elas, a Lei 7.492/86 e a Lei de Lavagem de Dinheiro são pilares na luta contra essas infrações. Eles tratam, respectivamente, da regulação de crimes que afetam a economia e do...Read More

Crimes de colarinho branco abrangem um vasto leque de infrações financeiras, perpetrados por pessoas em posições de poder corporativo ou governamental. Aqueles com acesso privilegiado a informações e recursos são frequentemente os responsáveis. No Brasil, existem leis específicas contra esses crimes. Elas buscam combater a corrupção e preservar a integridade financeira e pública. Apesar da...Read More

A investigação por lavagem de dinheiro no Brasil requer uma expertise que poucos possuem. Esse processo meticuloso revela a complexidade das transações ilícitas. No cerne deste desafio, o criminalista desempenha um papel crucial, seja identificando movimentações suspeitas, seja construindo estratégias legais robustas para defender acusados. Com sua vasta compreensão da lei e métodos forenses atuais,...Read More