O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF) desempenha um papel crucial na conformidade regulatória e prevenção de crimes financeiros mundialmente. Criado pelo G7 em 1989, busca ser um líder no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Seu trabalho envolve estabelecer normas seguidas por mais de 180 países. O Brasil, membro desde...Read More

Na esfera brasileira, a utilização de empresas offshore suscita dúvidas sobre sua legalidade e os riscos penais que acarretam. Enquanto alguns ainda as veem como veículos para atividades ilícitas, é preciso entender que, se empregadas corretamente, trazem vantagens notáveis. Entre esses benefícios, destacam-se a proteção patrimonial, a melhor organização de ativos e a agilização na...Read More

As empresa laranja estão se destacando no cenário corporativo brasileiro, devido à sua ligação com atividades ilícitas. Essa situação ameaça a integridade do sistema financeiro do país. Ser um “laranja”, por escolha ou sem saber, acarreta sérias consequências judiciais. Esses atos não só expõem os envolvidos a riscos legais significativos mas também trazem danos a...Read More

No mundo jurídico, que observa atentamente as finanças e os tributos, discute-se os limites entre sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A Lei de Lavagem de Dinheiro, atualizada em 2012, ampliou as possibilidades para enquadrar a sonegação fiscal como lavagem. Ela eliminou a lista pré-determinada de crimes antecedentes. Isso nos leva à pergunta: quando a...Read More

A globalização intensificou a interconexão entre países, elevando a urgência por cooperação internacional no combate aos crimes financeiros. Delitos como lavagem de dinheiro e corrupção, outrora limitados a ações nacionais, hoje demandam esforços conjuntos entre nações. É crucial uma ação integrada para rastrear recursos financeiros ilícitos que se espalham além das fronteiras. O Brasil se...Read More

Os crimes de colarinho branco constituem uma variedade de delitos exclusivos do meio empresarial e político. Executados por sujeitos que possuem status e poder elevados. Esses crimes incluem corrupção, evasão de impostos, fraudes em negócios e lavagem de dinheiro. Eles representam riscos graves para a estabilidade econômica e social. No Brasil, essas ações ilegais são...Read More

Entender a diferença entre crimes comuns e empresariais é crucial para o direito empresarial e a ética corporativa. Crimes comuns impactam diretamente pessoas ou bens, enquanto os empresariais afetam o setor econômico e corporativo. Esse contraste mostra a importância de um sistema legal abrangente. Este sistema deve equilibrar penalidades com a promoção de práticas éticas...Read More

A investigação por lavagem de dinheiro no Brasil requer uma expertise que poucos possuem. Esse processo meticuloso revela a complexidade das transações ilícitas. No cerne deste desafio, o criminalista desempenha um papel crucial, seja identificando movimentações suspeitas, seja construindo estratégias legais robustas para defender acusados. Com sua vasta compreensão da lei e métodos forenses atuais,...Read More

A lavagem de dinheiro é um crime sério que envolve a dissimulação da origem ilícita de bens e ativos financeiros. Com a crescente complexidade dos crimes financeiros, torna-se essencial contar com a assessoria de um advogado criminalista que possa orientar e defender os direitos do acusado. A partir da Lei nº 9.613 de 1998, é...Read More

As investigações por lavagem de dinheiro têm se tornado um tema cada vez mais relevante no cenário jurídico brasileiro. Com a intensificação dessas investigações, o advogado criminalista surge como uma figura fundamental na defesa dos acusados. De acordo com a Lei 9.613/98, que versa sobre a lavagem de dinheiro, é essencial que os profissionais da...Read More