O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF) desempenha um papel crucial na conformidade regulatória e prevenção de crimes financeiros mundialmente. Criado pelo G7 em 1989, busca ser um líder no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Seu trabalho envolve estabelecer normas seguidas por mais de 180 países. O Brasil, membro desde...Read More

O mundo da regulamentação financeira é vasto e intrincado. Isso obriga o setor bancário a ter uma posição rigorosa de conformidade legal. Tratar das normas bancárias significa que o compliance é fundamental na cultura de ética e segurança das operações. As políticas de compliance têm um papel preventivo crucial, enfatizando a constante vigilância para funcionamento...Read More

A segurança em transações bancárias é crucial para a defesa das finanças dos consumidores e a integridade do sistema financeiro. Contudo, com o crescente número de fraudes, é necessário intensificar a vigilância e desenvolver estratégias eficazes contra crimes financeiros não autorizados. Esses crimes não só prejudicam as vítimas, mas questionam a responsabilidade das instituições financeiras...Read More