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O campo dinâmico e complexo da interação entre os tratados internacionais e a legislação brasileira é especialmente perceptível na aplicação penal. Esses acordos, seja em forma bilateral ou multilateral, promovem um diálogo constante. Eles aproximam o direito internacional...

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF) desempenha um papel crucial na conformidade regulatória e prevenção de crimes financeiros mundialmente. Criado pelo G7 em 1989, busca ser um líder no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento...

O desafio da lavagem de dinheiro transnacional impacta globalmente os esforços contra crimes financeiros. Este fenômeno, representando aproximadamente 2% do PIB mundial, envolve perto de US$ 500 bilhões de dinheiro sujo circulando entre fronteiras. Exige-se, portanto, uma estratégia...

O cenário corporativo no Brasil está mudando diante do compliance internacional. Essa transformação decorre do crescimento das operações comerciais além-fronteiras. Também se deve à evolução das companhias nacionais que visam não só seguir a legislação internacional, mas alcançar...

A corrupção internacional é um enorme desafio para a economia mundial. Ela envolve atos ilícitos que não conhecem fronteiras, como lavagem de dinheiro e suborno. Estes crimes ameaçam a justiça e o desenvolvimento econômico global. Diante disso, surge...