Na era digital, proteger uma empresa contra atos ilícitos transcende a necessidade; torna-se uma estratégia crucial para o seu sucesso continuado. Indicadores de risco para fraudes emergem como elementos fundamentais na segurança empresarial. Eles são decisivos na prevenção de fraudes. Funcionam como um sistema de monitoramento avançado. Esses indicadores oferecem uma visão detalhada sobre potenciais...Read More

A inclusão de um canal de denúncias traz um avanço notável para a segurança nas empresas. Este sistema é crucial, principalmente no Brasil, onde a legislação exige a presença de programas de integridade em certas organizações. A Lei 14.457/22, por exemplo, destaca a necessidade desses canais em companhias com a CIPA. Eles não servem apenas...Read More

A atenção ao “compliance” no Brasil cresce em um momento de mudança na gestão empresarial. Isso é impulsionado pelos frequentes escândalos financeiros e de corrupção, e pela Lei 12.846/13, a “Lei Anticorrupção”. Este marco legal inicia uma nova fase na administração das empresas, visando reduzir riscos legais. Para tal, promove a integridade através de mecanismos...Read More

Em um mundo moldado pela globalização e avanços tecnológicos, o papel do compliance officer tornou-se fundamental. Esse profissional vai além de apenas orientar sobre conformidade regulatória. Ele assume a responsabilidade penal, garantindo que as empresas cumpram as normativas de direito penal econômico. Sua missão exige uma constante vigilância e um vasto conhecimento das leis. Além...Read More

No Brasil, as empresas familiares são essenciais para a economia. Elas exemplificam a força e a capacidade de empreender do país. Porém, enfrentam desafios únicos, como as fraudes internas, que são particularmente alarmantes. Implementar uma governança eficaz e programas de Compliance robustos é crucial. Estas medidas são vitais para proteger a reputação e assegurar uma...Read More

As fusões e aquisições representam transformações significativas no universo corporativo. Exigem mais do que simples análises financeiras e estratégicas. Necessitam de uma investigação minuciosa dos riscos criminais que podem estar presentes. Nesse cenário, a due diligence criminal é um passo essencial, garantindo a segurança e a conformidade das operações. Isso protege as companhias contra possíveis...Read More

O treinamento de funcionários é essencial para a integridade corporativa e vai muito além de apenas desenvolver habilidades técnicas. Com o aumento das ameaças como fraudes e corrupção, torna-se fundamental equipar cada membro da equipe para identificar e reportar qualquer desvio ético ou legal. Esse processo é um passo crítico para proteger a empresa contra...Read More

A investigação interna constitui um pilar crucial para assegurar a integridade e o compliance em qualquer empresa. Ela é vital para aquelas organizações que desejam não apenas abordar incidentes de má conduta. Também visa estabelecer uma cultura de conduta ética e transparência. O processo é delicado e requer planejamento minucioso e implementação atenciosa. Conduzir uma...Read More

Em um ambiente corporativo altamente observado, a base para garantir operações sem crimes empresariais é um programa de integridade. Mas qual é a essência de um programa dessa categoria? Ele consiste em práticas e procedimentos focados em manter as empresas alinhadas com as normas legais. O objetivo principal é prevenir atos ilícitos e minimizar riscos...Read More

No Brasil, a cidadania se manifesta por meio de várias ferramentas que ampliam a voz do povo. Isso assegura a transparência e integridade dos serviços públicos. Uma das maneiras mais eficazes de contribuir para essa realidade é fazendo uma denúncia anônima. Compreender como fazer denúncia anônima é crucial para quem busca reportar irregularidades sem enfrentar...Read More