O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF) desempenha um papel crucial na conformidade regulatória e prevenção de crimes financeiros mundialmente. Criado pelo G7 em 1989, busca ser um líder no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Seu trabalho envolve estabelecer normas seguidas por mais de 180 países. O Brasil, membro desde...Read More

A integridade é fundamental no processo de contratação de serviços públicos. Isso garante que as transações entre o governo e fornecedores estejam alinhadas a éticas e leis. Com o Decreto nº 12.304, celebrado no Dia Internacional de Combate à Corrupção, a administração federal do Brasil reforça seu compromisso com a transparência. Esse decreto regulamenta partes...Read More

Os crimes contra a administração pública são atos ilícitos praticados contra Estados, Municípios, Distrito Federal, União e seus órgãos. Esses crimes podem ser cometidos tanto por funcionários públicos quanto por particulares, incluindo modalidades como peculato, concussão, prevaricação e falsificação de documentos públicos. A investigação desses crimes é fundamental para a proteção do patrimônio público e...Read More

A lavagem de dinheiro é caracterizada pelo ato de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Esse crime tem como objetivo dar aparência de legalidade a recursos de origem ilícita, como aqueles provenientes de crimes como tráfico de drogas,...Read More

Fazer uma denúncia de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, crimes financeiros e outras fraudes, de forma anônima ou identificada, é um importante instrumento da democracia que permite à população relatar ao Estado atos ilícitos de que têm conhecimento. A denúncia pode ser feita de forma simples, através da plataforma Fala.BR, um canal integrado...Read More

O cenário de sucessivos escândalos envolvendo a má utilização de recursos públicos no Brasil tem impulsionado um gradativo aprimoramento das instituições nacionais no combate à corrupção. Nesse contexto, entender como se defender de desvio de verba pública é fundamental para garantir o respeito aos direitos dos acusados e assegurar uma análise adequada dos fatos, das...Read More

Como denunciar desvio de verba pública? A denúncia é um importante instrumento de participação cidadã que permite a qualquer pessoa comunicar ao Estado a existência de atos ilícitos ou irregularidades que exijam a atuação dos órgãos competentes. Nos casos de desvio de verba pública, a denúncia é essencial para auxiliar no combate a crimes contra...Read More

A diferença entre peculato e corrupção está relacionada às condutas praticadas e aos elementos que caracterizam cada crime contra a Administração Pública. Enquanto a corrupção envolve a oferta, solicitação ou recebimento de vantagem indevida por parte de um agente público ou de um particular com a finalidade de obter benefício ilegal, o peculato consiste na...Read More