Quão preparado você está para identificar e responder aos riscos de lavagem de dinheiro com a Vieira Braga Advogados ao seu lado? Descubra o que você pode estar perdendo.Read More

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF) desempenha um papel crucial na conformidade regulatória e prevenção de crimes financeiros mundialmente. Criado pelo G7 em 1989, busca ser um líder no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Seu trabalho envolve estabelecer normas seguidas por mais de 180 países.O Brasil, membro desde 2000,...Read More

Na esfera brasileira, a utilização de empresas offshore suscita dúvidas sobre sua legalidade e os riscos penais que acarretam. Enquanto alguns ainda as veem como veículos para atividades ilícitas, é preciso entender que, se empregadas corretamente, trazem vantagens notáveis. Entre esses benefícios, destacam-se a proteção patrimonial, a melhor organização de ativos e a agilização na...Read More

As empresa laranja estão se destacando no cenário corporativo brasileiro, devido à sua ligação com atividades ilícitas. Essa situação ameaça a integridade do sistema financeiro do país. Ser um “laranja”, por escolha ou sem saber, acarreta sérias consequências judiciais.Esses atos não só expõem os envolvidos a riscos legais significativos mas também trazem danos a terceiros...Read More

No mundo jurídico, que observa atentamente as finanças e os tributos, discute-se os limites entre sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A Lei de Lavagem de Dinheiro, atualizada em 2012, ampliou as possibilidades para enquadrar a sonegação fiscal como lavagem. Ela eliminou a lista pré-determinada de crimes antecedentes. Isso nos leva à pergunta: quando a...Read More

A globalização intensificou a interconexão entre países, elevando a urgência por cooperação internacional no combate aos crimes financeiros. Delitos como lavagem de dinheiro e corrupção, outrora limitados a ações nacionais, hoje demandam esforços conjuntos entre nações. É crucial uma ação integrada para rastrear recursos financeiros ilícitos que se espalham além das fronteiras.O Brasil se destaca...Read More

Os crimes de colarinho branco constituem uma variedade de delitos exclusivos do meio empresarial e político. Executados por sujeitos que possuem status e poder elevados. Esses crimes incluem corrupção, evasão de impostos, fraudes em negócios e lavagem de dinheiro. Eles representam riscos graves para a estabilidade econômica e social. No Brasil, essas ações ilegais são...Read More

Entender a diferença entre crimes comuns e empresariais é crucial para o direito empresarial e a ética corporativa. Crimes comuns impactam diretamente pessoas ou bens, enquanto os empresariais afetam o setor econômico e corporativo. Esse contraste mostra a importância de um sistema legal abrangente. Este sistema deve equilibrar penalidades com a promoção de práticas éticas...Read More

A investigação por lavagem de dinheiro no Brasil requer uma expertise que poucos possuem. Esse processo meticuloso revela a complexidade das transações ilícitas. No cerne deste desafio, o criminalista desempenha um papel crucial, seja identificando movimentações suspeitas, seja construindo estratégias legais robustas para defender acusados. Com sua vasta compreensão da lei e métodos forenses atuais,...Read More

A lavagem de dinheiro é um crime sério que envolve a dissimulação da origem ilícita de bens e ativos financeiros. Com a crescente complexidade dos crimes financeiros, torna-se essencial contar com a assessoria de um advogado criminalista que possa orientar e defender os direitos do acusado. A partir da Lei nº 9.613 de 1998, é...Read More