A atenção ao “compliance” no Brasil cresce em um momento de mudança na gestão empresarial. Isso é impulsionado pelos frequentes escândalos financeiros e de corrupção, e pela Lei 12.846/13, a “Lei Anticorrupção”. Este marco legal inicia uma nova fase na administração das empresas, visando reduzir...
Em um mundo moldado pela globalização e avanços tecnológicos, o papel do compliance officer tornou-se fundamental. Esse profissional vai além de apenas orientar sobre conformidade regulatória. Ele assume a responsabilidade penal, garantindo que as empresas cumpram as normativas de direito penal econômico. Sua missão exige...
No Brasil, as empresas familiares são essenciais para a economia. Elas exemplificam a força e a capacidade de empreender do país. Porém, enfrentam desafios únicos, como as fraudes internas, que são particularmente alarmantes. Implementar uma governança eficaz e programas de Compliance robustos é crucial. Estas...
As fusões e aquisições representam transformações significativas no universo corporativo. Exigem mais do que simples análises financeiras e estratégicas. Necessitam de uma investigação minuciosa dos riscos criminais que podem estar presentes. Nesse cenário, a due diligence criminal é um passo essencial, garantindo a segurança e...
O treinamento de funcionários é essencial para a integridade corporativa e vai muito além de apenas desenvolver habilidades técnicas. Com o aumento das ameaças como fraudes e corrupção, torna-se fundamental equipar cada membro da equipe para identificar e reportar qualquer desvio ético ou legal. Esse...
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